公司公告

环亚国际ag8806中核科技:关于召开公司第二十二次股东大会(2017

来源:http://www.csdqrhhy.com 责任编辑:www.ag88.com 2018-08-25 17:58

  本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司第二十二次股东大会(2017年年会)的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月9日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。

  于股权登记日2018年5月2日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。918.com

  以上议案中议案5、6、7为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露,其中议案7为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

  议案相关内容详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http//)上的公司公告。

  四、现场会议登记方法1.登记方式:(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;(2)个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;(3)异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记,并请进行电线止。3.登记地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室4.会议联系方式联系人:张倩倩电话传真电子邮箱:联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,环亚国际ag8806,公司董事会秘书室邮政编码:2150115.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。6.公司第二十二次股东大会(2017年年会)授权委托书(附件二)五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见(附件一)。六、备查文件公司第六届董事会第十七次会议决议公司第六届监事会第十二次会议决议特此公告中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一八年三月二十七日附件一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.普通股权的投票代码与投票简称:投票代码:360777投票简称:中核投票2.填报表决意见或选举票数:本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2018年5月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3、LED照明代替传统照明已成实际,股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二: 中核苏阀科技实业股份有限公司第二十二次股东大会(2017年年会)授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司第二十二次股东大会(2017年年会)。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下表:提案编码

  委托人营业执照号码/身份证号码:委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:受托人(签字): 受托人身份证号码:委托人单位名称或姓名(签字盖章):签署日期: 年 月 日注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。