公司公告

中国农业银行股份有限公司关于召开2012年度股东年会的通知

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  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2013年4月26日董事会决议,ag环亚娱乐。现将召开本行2012年度股东年会的有关事宜通知如下:

  有关董事会、监事会审议上述议案的情况请见本行于2012年9月11日、12月22日,2013年3月27日、4月27日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站和本行网站刊登。

  1、截至2013年5月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本行H股股东;股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

  1、符合上述条件的本行法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

  符合上述条件的本行自然人股东出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

  2、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

  3、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人,应于2013年5月29日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传线分以后将不再办理出席本次股东年会的股东登记。

  2、中国农业银行股份有限公司于2012年12月22日发布的董事会决议公告

  本人(本公司)作为中国农业银行股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国农业银行股份有限公司2012年度股东年会,并按照下列权限代为行使表决权: