公司公告

www.ag88.com中华企业股份有限公司2018年度股东大会年会决议公告

来源:http://www.csdqrhhy.com 责任编辑:www.ag88.com 2019-06-25 21:55

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅

  是。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长蔡顺明先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  1、 公司在任董事7人,出席5人,公司董事长朱嘉骏、董事王斌因公务未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,公司监事王幸儿因公务未能出席本次股东大会;

  9、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案

  1、 上述第9、12项议案涉及关联交易,关联股东上海地产(集团)有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数3,477,081,566股,占公司总股本的68.4450%,对上述议案回避表决。

  2、上述第13项议案为特别决议议案,已经截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数的2/3通过。

  3、 上述第6、8、9、10项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、www.ag88.com,《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。